Süleymancılar Cemaati'ne operasyon: 49 kişiye gözaltı kararı

Soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonların 17 ilde eş zamanlı olarak sürdürüldüğü bildirildi.

123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA

Ankara merkezli soruşturma kapsamında ekipler, toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı olduğu, 80 adresin ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.

Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyetten ziyade, söz konusu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediği üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.

DOSYANIN ODAĞINDA MALİ HAREKETLER VAR

Soruşturma dosyasında, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemler de mercek altına alındı. İddialar arasında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanması, olağan dışı para hareketleri, yüksek hacimli ticari işlemlerde usulsüzlük ve kamu zararına yol açabilecek işlemler bulunduğu belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinin de dosyaya dahil edildiği, bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin finansal hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiği kaydedildi.

100 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin araştırıldığı bildirildi. Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Yurt dışına gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri arasında İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

ŞİRKETLER VE VARLIKLAR İNCELEME ALTINDA

Soruşturma kapsamında bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıkları hakkında koruma tedbirleri uygulandığı bildirildi. Mali incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte tedbirlerin kapsamının ve soruşturmanın ulaştığı yeni bulguların netleşmesi bekleniyor.

Yetkililerin soruşturma kapsamında şüphelilerin mali bağlantılarını, şirket yapılanmalarını ve para transferlerini incelemeye devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.